Чек-лист: проверка контрагентов

Проверка существования компании

Смотрим реестр и выписку ЕГРЮЛ (Ссылка)

Числится ли контрагент в ЕГРЮЛ.

Контактные данные.

Соответствует ли ФИО руководителя компании с ФИО лица, если он действует без доверенности.

Соответствует ли адрес регистрации компании в ЕГРЮЛ с адресом в договоре.

Совпадают ли выполняемые работы или оказываемые услуги видам деятельности предприятия по ОКВЭД.

Смотрим реестр адресов массовой регистрации (Ссылка)

Соответствует ли указанный в договоре адрес с адресом регистрации контрагента в данном реестре.

Используем всероссийскую систему онлайн-проверки контрагентов (Ссылка)

Учредители компании и их доли в уставном капитале.

Наличие дочерних фирм.

Сведенья о юридических лицах, руководителями которых являются руководители контрагента.

Проверка налоговой задолженности

Наличие у юридического лица задолженности по уплате налогов, превышающую 1000 рублей (Ссылка).

Наличие бухгалтерской отчетности контрагента за предшествующие сделке периоды в реестре Росстата (Ссылка).

Проверка участия в судебных тяжбах

Используем картотеку арбитражных дел (Ссылка)

Наличие/отсутствие запущенной процедуры банкротства в адрес контрагента.

Наличие/отсутствие судебных дел, где контрагент выступал в роли истца.

Обращаемся к банку исполнительных производств (Ссылка)

Наличие/отсутствие исполнительных производств, начатых в отношении контрагента.

Проверка на подставных руководителей и учредителей

Присутствие руководителя потенциального партнера в реестре массовых учредителей и руководителей (Ссылка).

Присутствие руководителя контрагента в числе дисквалифицированных лиц (Ссылка).

Присутствие контрагента в реестре юридических лиц, исполнительные органы которых включают дисквалифицированных лиц (Ссылка).

Проверка репутации

Числится ли контрагент в реестре недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей (Ссылка).

Есть ли у контрагента предшественники, правопреемники, а также необходимые лицензии, квалификации, страховки, сертификаты соответствия, свидетельства о членстве в СРО и т. д. (Ссылка).

Проверка данных о банкротстве

Нет ли решений о ликвидации, реорганизации, сокращении уставного капитала, приобретении 20% уставного капитала другого юридического лица и другие сведенья (Ссылка).

Нет ли решений о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ (Ссылка).

Документы и другая информация о контрагенте

Для проведения проверки стоит запросить у контрагента копии следующих документов.

Устав компании.

Протокол общего собрания участников АО о назначении директора либо решение единственного участника.

2-я и 3-я страницы паспорта руководителя компании.

Лист записи ЕГРЮЛ или Свидетельство ре гос. регистрации.

Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Бухгалтерская отчетность за предыдущий год.

Справка об отсутствии задолженности перед гос. бюджетом.

Доверенности на право подписи товарных накладных и счетов-фактур.

Лицензия, свидетельство о допуске к определенным работам (если это требуется в рамках сотрудничества).

Также может пригодиться следующая информация о потенциальном партнере:

фактический адрес офиса, адрес склада;

контакты менеджеров и сотрудников, с которыми предполагается общение в рамах совместной работы;

сведенья о ресурсах, контрагента, которые требуются для исполнения договора: оборудование, техника, транспорт, складские помещения, квалифицированный персонал и т. д.;

URL официального сайта компании;

каталоги и печатная продукция рекламного характера;

рекомендательные письма, полученные контрагентом от клиентов;

отчеты менеджеров и справки о выборе поставщиков;

ответы на запросы о наличии тех или иных ресурсов, требуемых для успешного исполнения договора;

деловая переписка.

Когда рано добавлять контрагента в стоп-лист

Не стоит стазу отказываться от сотрудничества с компанией в следующих ситуациях.

«Массовый» юридический адрес. Это частое явление, если офис компании находится в бизнес-центре. Просто посмотрите на панорамной карте, что это за здание.

Нет отзывов и примеров работ. Не у всех компаний информативные сайты. Узнайте у контрагента, с кем он сотрудничал, и лично обратитесь к предыдущим клиентам за отзывами.

Есть негативные отзывы. Увы, никто не работает идеально. Если отрицательных отзывов немного, это не должно стать причиной отказа от сотрудничества.